تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل نحو 120 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، عبر إخفاء مصادر الأموال من خلال أنشطة مشروعة متعددة.

وأظهرت التحريات أن المتهم استغل أرباحه الناتجة عن بيع العملة بشكل غير قانوني في شراء عقارات، سيارات، وشهادات بنكية لإخفاء طبيعة هذه الأموال.

وتواصل الأجهزة المختصة جمع الأدلة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.